同宇新材（证券代码：301630）于2025年8月24日以现场和通讯表决相结合的方式，在公司会议室一召开了第二届董事会第四次会议。本次会议通知于8月20日以电子邮件、微信或钉钉形式送达各位董事，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长张驰先生主持，公司监事及高级管理人员列席，会议召开符合相关规定。

会议审议了多项重要议案，具体情况如下：1.《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》-公司已获中国证监会同意首次公开发行股票注册批复，并向社会公众发行人民币普通股（A股）10,000,000股，注册资本由人民币30,000,000.00元变更为人民币40,000,000.00元。-公司于2025年7月10日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（已上市）”。-经营范围进行了调整，以满足实际经营需要和市场监督管理部门要求。-对《公司章程》部分条款进行修订，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度废止。-该议案表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票，尚需提交公司股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2025-004）。2.《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》-为完善公司治理、规范运作，公司对部分内部治理制度进行修订和制定。该议案需分项表决，各项表决结果均为同意7票，弃权0票，反对0票。-其中部分子议案（2.1、2.2、2.7、2.10至2.15、2.24、2.27、2.29）尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2025-005）。3.《关于的议案》-公司编制的2025年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整，编制程序符合规定。该议案已获公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。-详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》，摘要同时刊登于《中国证券报》等多家媒体。4.《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》-公司董事会提请于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。-具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2025-008）。

本次会议的备查文件包括第二届董事会第四次会议决议和第二届董事会审计委员会第三次会议决议。